Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank X Kantor Cabang Soreang

Abstract

Adi Suryana - NPM : B00160036 ; Pembimbing : Dr. H. Suryaman ,SE,.MM,. CPM. Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) sangatlah penting untuk mencegah program pendanaan terorisme dan pencucian uang baik calon nasabah,nasabah , dan walk in customer. Tujuan dari observasi yaitu untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening tabungan dan giro serta penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT.Bank Jawa Barat Banten Cabang Soreang Metode studi yang digunakan yaitu metode dekriptif yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai hasil studi dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji Hasil dari studi, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Soreang dimulai dari pembukaan rekening yang mencakup syarat dan ketentuan kemudian pengawasan transaksi nasabah, dan prosedur penanganan nasabah yang termasuk berisiko tinggi. FULLTEXT https://semawur.com/lGBEbkiU1dk